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监事会审议-(4)本公司监事会及全体监事保证公司2019年半年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏-丰宁新闻

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国羽3项全军覆没

一、審議通過《2019年半年度報告全文及摘要》

北海國發海洋生物產業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年8月19日以電話及傳真方式發出了關於召開公司第九屆監事會第十二次會議的通知及會議資料,本次會議於2019年8月29日以通訊表決方式召開,會議應參加表決監事3人,實際參加表決監事3人。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議召開合法有效。

表決結果:同意【3】票,反對【0】票,棄權【0】票,贊成票占監事會有效表決權的【100】%。

(2)2019年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實、公允地反映公司2019年上半年的財務經營狀況;

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

表決結果:同意【3】票,反對【0】票,棄權【0】票,贊成票占監事會有效表決權的【100】%。

(3)在出具本意見前,未發現參与2019年半年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為;

三、審議通過《關於會計政策變更的議案》

(1)2019年半年度報告的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

經與會監事審議,做出如下決議:

二、審議通過《2019年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告》

根據財政部《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)、《關於印發修訂企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》(財會[2019]8號)及《關於印發修訂企業會計準則第12號—債務重2組》(財會[2019]9號)的規定,對公司的會計政策進行合理變更,對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規定,不存在損害公司及全體股東的合法權益,特別是中小股東利益的情形。因此,監事會同意公司本次會計政策變更。

股票代碼:600538 股票簡稱:國發股份公告編號:臨2019-042

監事會2019年8月31日

(4)本公司監事會及全體監事保證公司2019年半年度報告所披露的內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經認真審閱公司編製的《2019年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告》,監事會認為:公司2019年上半年募集資金的存放、使用、管理嚴格執行公司《募集資金管理辦法》,募集資金沒有發生變更投資項目的情形,也不存在募集資金管理違規的情形。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,公司全體監事對《公司2019年半年度報告全文及摘要》進行審核並發表以下審核意見:

特此公告。北海國發海洋生物產業股份有限公司

表決結果:同意【3】票,反對【0】票,棄權【0】票,贊成票占監事會有效表決權的【100】%。

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